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Nordea深陷北欧洗钱丑闻

2019-03-05 19:07:16来源:msn

(彭博社) - 最大的北欧银行是最近被拖入该地区日益严重的洗钱丑闻的公司。

据称,Nordea Bank Abp处理了大约7亿欧元(7.93亿美元)的可疑资金,其中一些资金与Sergei Magnitsky的死亡有关,后者在揭露广泛腐败后结束了他在俄罗斯监狱的日子。这些指控是由芬兰广播公司YLE周一发布的一份报告中提出的,该报告引用了新闻机构看到的2005年至2017年的泄露文件。

北欧银行的形象正在形成,这些银行通常通过其波罗的海单位成为俄罗斯罪犯的中心,他们渴望将资金引入西方。丹麦银行A / S目前正在美国接受调查,因为它承认它是一起价值2300亿美元的爱沙尼亚脏钱丑闻的中心。瑞典最古老的贷款机构和最大的波罗的海金融集团瑞典银行(Swedbank AB)上个月卷入同一案件,目前正在接受瑞典和爱沙尼亚金融监管机构的调查。

伦敦彭博情报公司(Bloomberg Intelligence)驻伦敦分析师菲利普•理查兹(Philip Richards)表示,“在银行彻底清理并揭示他们所涉及的可疑交易的全部范围之前,这看起来已经开始运行。”

YLE与丹麦报纸Berlingske报道的有关Nordea的最新消息表明,大部分可疑资金流经该银行在爱沙尼亚,丹麦和芬兰的业务。该报告还指出了壳牌公司的系统使用。YLE表示,并不清楚所有交易都必然是非法的。

Nordea首席风险官Julie Galbo告诉Berlingske,该银行无法对特定交易或客户关系发表评论。然而,她还告诉该报“发生的事情应该不会发生。”

由于YLE和Berlingske准备发布报告当天早些时候爆发的话,Nordea的股票下跌幅度高达6.5%。在投资者看到有关金额仍然远低于Danske丑闻相关的数量后,股价反弹了一点,交易价格下跌约2.6%。

Nordea的指控是对有组织犯罪和腐败报告项目协调的其他几家银行进行更大规模调查的一部分。该项目名为Troika Laundromat,该项目确定了一家俄罗斯私人投资银行员工创造的76个所谓的节点,为靠近克里姆林宫的俄罗斯商人提供约88亿美元的资金。

Nordea去年因监管原因将其总部从瑞典迁至芬兰,瑞典当局过去曾因未能遵守反洗钱规定而被罚款。该银行多次表示正在与有关当局合作。

最近,投资者比尔·布劳德(Bill Browder)对Nordea提起诉讼,称该银行与Danske丑闻有关。芬兰的检察官和警方正在调查案件,并且还没有公布任何关于他们是否认为有必要进行调查的决定。

在一封电子邮件评论中,布劳德说:“我担心这是一个更大冰山的一角。”

布劳德专注于丹斯克试图找出谁谋杀了马格尼茨基,一位与赫米蒂奇资本联合创始人合作揭露俄罗斯税务欺诈案的律师。布劳德说,他有证据表明北欧银行是俄罗斯洗钱的一个组成部分,并警告说他有更多的证据可以证明这一案件。