FBI警告网络犯罪分子通过交友网站招募骡子的新趋势

美国联邦调查局的互联网犯罪部门今天发布了一个关于网络骗局的新趋势的警告，骗子正在利用在线约会网站招募并欺骗受害者洗钱。根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3)发布的公共服务公告，这里的新颖性是使用在线约会网站。招募骡子的团体(用于描述为犯罪团体洗钱的人的术语)过去一直活跃，但他们通常采用不同的技巧，很少通过约会网站进行操作。过去流行的伎俩包括假的招聘广告，其中受害者认为他们在合法公司工作，但他们实际上是通过欺诈性建立的有责任公司来拖欠被盗资金;或者假冒商业企业，受害者认为他们是合法企业的合伙人，但他们无意中为网络犯罪分子洗钱。

另一方面，在线约会网站一直是所谓的浪漫/信心诈骗者的猎场。这些人是与男人或女人建立浪漫或柏拉图式关系的骗子，然后滥用这种关系以各种借口要求金钱 - 例如访问机票，被监禁后保释，律师费等。

钱骡招募者+浪漫诈骗者=新威胁

但现在，联邦调查局警告说，积极参与在线约会诈骗的浪漫诈骗者正在改变他们的计划，而不是要求钱，他们正在招募受害者成为金钱骡子。

联邦调查局表示，“演员们随着时间的推移培养他们的受害者，并说服他们以发送或接收资金为幌子开设银行账户。”

“这些帐户用于在短时间内促进犯罪活动。如果帐户被金融机构标记，可能会被关闭，行为者将指示受害者开设新帐户或开始培训新受害者， “联邦调查局补充道。

“在其他情况下，演员声称自己是欧洲公民或居住在国外的美国人。经过几个月的发展信任，演员将告诉受害者一个有利可图的商业机会。演员将通知受害者有投资者愿意为该项目提供资金，但他们需要一个美国银行账户才能获得资金。

“受害者被要求开设一个银行账户或以受害者的名义注册一家有限责任公司，然后接收并从该账户汇款到该行为人控制的其他账户。”

即使受害者没有赔钱，危险仍然存在

虽然在旧版浪漫骗局的变种中，受害者不会赔钱，但FBI警告他们可能会因参与此类计划而面临法律或经济后果。

FBI建议用户通过在线交友网站特别关注他们遇到的人。

“虽然大多数约会网站经常监控帐户活动并调查所有关于伪造帐户的投诉，但大多数约会网站管理员在注册帐户时不会进行犯罪背景调查，”FBI说。“请记住，人们总是有可能歪曲自己。”

该机构敦促用户保持警惕并注意可能看似不一致的细节，或者对可能使用下面详述的一些经典技巧的诈骗者：

立即请求在约会网站之外的电子邮件或消息服务上交谈或聊天。

声称你的介绍是“命运”或“命运”，特别是在沟通的早期。

声称来自美国但目前正在国外生活，工作或旅行。

要求提供金钱，商品或任何类似的经济援助，特别是如果您从未见过面。

要求协助个人交易(开设新的银行账户，存入或转移资金，运送商品等)。

报告突发的个人危机并迫使您提供经济援助。如果需求变得越来越激进，请特别小心。

讲述不一致或宏大的故事。

给出具体问题的模糊答案。

声称最近丧偶或声称是在海外服务的美国服务成员。

从站点突然消失，然后使用相同的配置文件信息以不同的名称重新出现。

联邦调查局的警告不应掉以轻心。IC3表示，在2018年，根据收到的投诉数量，浪漫/信心诈骗是IC3报告的第七大骗局，以及受害者损失方面的第二个最昂贵的骗局 - 即18,000个请求，超过3.62亿美元在受害者的损失。

最昂贵的骗局是商业电子邮件妥协(BEC)，它针对的是企业员工和管理人员，并且在2018年使美国公司损失超过13亿美元。